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# Transaction AI

Canonical: https://www.getapp.com.mx/software/2058955/transaction-ai

> Transaction AI proporciona supervisión continua de las transacciones conforme a las normas de AML (lucha contra el blanqueo de dinero, por sus siglas en inglés) y antifraude en tiempo real, para ayudarte a reducir el riesgo y ahorrar tiempo y dinero.  Este software supervisa los pagos digitales, las transferencias de pagos con tarjeta, los depósitos y retiros, los cheques, los pagos de préstamos y las transferencias de criptomonedas.  Además, Transaction AI crea y gestiona miles de reglas de riesgo y flujos de trabajo específicos del sector para personalizar los casos de detección de fraude.
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## Sobre el proveedor

- **Empresa**: Fraud.net
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- **Constitución**: 2013

## Contexto comercial

- **Precio inicial**: USD 0.02
- **Modelo de precios**:  (Prueba gratis)
- **Público objetivo**: Trabajador autónomo, 2-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1,000, 1,001-5,000, 5,001-10,000, 10,000+
- **Despliegue y plataformas**: Cloud, SaaS, Web
- **Idiomas admitidos**: inglés
- **Países disponibles**: Australia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Filipinas, India, Irlanda, Italia, México, Nigeria, Nueva Zelanda, Países Bajos, Puerto Rico, Reino Unido, Singapur, Sudáfrica

## Funciones

- API
- Alertas y notificaciones
- Alerts/Escalation
- Análisis de comportamientos
- Autenticación
- Autorización de transacciones financieras
- Biometría
- Búsqueda/filtro
- Creación de informes/análisis
- Detección de fraude
- Evaluación de riesgo
- Gestión de acceso
- Gestión de casos
- Gestión de flujos de trabajo
- Gestión de la conformidad
- Gestión de riesgos
- Lista de seguimiento
- Panel de actividades
- Prevención de fraudes en los pagos
- Real-Time Analytics

## Integraciones (en total: 6)

- ComplyAdvantage
- DIRO
- FullContact
- Microsoft Outlook
- Plaid
- Twilio

## Opciones de asistencia

- E-mail/Help Desk
- Preguntas frecuentes/foro
- Base de conocimientos
- Asistencia telefónica
- Chat

## Categoría

- [Software AML (contra el blanqueo de capitales)](https://www.getapp.com.mx/directory/621/anti-money-laundering/software)

## Categorías relacionadas

- [Software AML (contra el blanqueo de capitales)](https://www.getapp.com.mx/directory/621/anti-money-laundering/software)
- [Software para la detección del fraude financiero](https://www.getapp.com.mx/directory/13/financial-fraud-detection/software)

## Alternativas

1. [FraudNet](https://www.getapp.com.mx/software/116911/fraud-net-guardian) — 4.8/5 (17 reviews)
2. [PayPal](https://www.getapp.com.mx/software/91263/paypal) — 4.6/5 (26408 reviews)
3. [Persona](https://www.getapp.com.mx/software/2054765/persona) — 4.9/5 (27 reviews)
4. [MemberCheck](https://www.getapp.com.mx/software/91740/membercheck) — 4.8/5 (15 reviews)
5. [PayPal Enterprise Payments](https://www.getapp.com.mx/software/91264/braintree) — 4.1/5 (98 reviews)

## Enlaces

- [Ver en GetApp](https://www.getapp.com.mx/software/2058955/transaction-ai)

## Esta página se encuentra disponible en los siguientes idiomas

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