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description: Información actualizada sobre AMLcheck. Lee opiniones verificadas y descubre funciones, características, precios y usabilidad. Obtén rápidamente una visión general de ventajas y desventajas. Compara AMLcheck con productos similares.
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# AMLcheck

Canonical: https://www.getapp.com.mx/software/111889/amlcheck

> AMLcheck es un software de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que ayuda a las organizaciones a protegerse de las actividades de blanqueo de capitales.
> 
> Veredicto: 3 usuarios lo han valorado con **5.0/5**. De los mejores valorados en **Probabilidad de recomendación**.

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## Vista rápida

### Beneficios clave de AMLcheck

\- Proceso de Screening eficaz: AMLcheck permite tanto el chequeo manual en listas como la automatización del proceso de Screening para chequear la base de datos del cliente de forma periódica.
- KYC y Score de Riesgo, además de la capacidad de monitorizar de forma continua las actividades del cliente.
- Acceso a listas actualizadas gracias al acuerdo de partnership con Dow Jones Risk \& Compliance (Factiva).
- Sistema de alertas y escenarios de control para la monitorización de la operativa y la detección temprana de operativa sospechosa. 
- Gestor de tareas y reporting.
- Plataforma multicustomer y multiidioma.
- On-premise y SaaS.

## Estadísticas y valoraciones rápidas

| Métrica | Calificación | Detalles |
| **En general** | **5.0/5** | 3 Opiniones |
| Facilidad de uso | 4.7/5 | Basado en las opiniones generales |
| Asistencia al cliente | 5.0/5 | Basado en las opiniones generales |
| Relación calidad-precio | 4.7/5 | Basado en las opiniones generales |
| Funciones | 5.0/5 | Basado en las opiniones generales |
| Porcentaje de recomendaciones | 90% | (9/10 Probabilidad de recomendación) |

## Sobre el proveedor

- **Empresa**: Prosegur AVOS
- **Constitución**: 2015

## Contexto comercial

- **Precio inicial**: EUR 5,000.00
- **Modelo de precios**:  (Prueba gratis)
- **Detalles de precios**: Contactar para más información.
- **Público objetivo**: 201-500, 501-1,000, 1,001-5,000, 5,001-10,000, 10,000+
- **Despliegue y plataformas**: Cloud, SaaS, Web, Windows (desktop), Windows (local)
- **Idiomas admitidos**: español, inglés
- **Países disponibles**: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Perú, Uruguay

## Funciones

- AML Compliance
- API
- Acceso móvil
- Acciones preventivas y correctivas (CAPA)
- Alertas y notificaciones
- Alerts/Escalation
- Almacenamiento de documentos
- Almacenamiento seguro de datos
- Análisis de comportamientos
- Archivo y conservación
- Autenticación
- Base de datos de clientes
- Base de datos de contactos
- Búsqueda/filtro
- Captura y transferencia de datos
- Conforme con HIPAA
- Conformidad FDA
- Conformidad con la ley Sarbanes-Oxley
- Conformidad con normas ISO
- Control de versiones

## Integraciones (en total: 2)

- Client Onboarding
- Recognize

## Opciones de asistencia

- E-mail/Help Desk
- Asistencia telefónica
- Chat

## Categoría

- [Software AML (contra el blanqueo de capitales)](https://www.getapp.com.mx/directory/621/anti-money-laundering/software)

## Categorías relacionadas

- [Software AML (contra el blanqueo de capitales)](https://www.getapp.com.mx/directory/621/anti-money-laundering/software)
- [Software de cumplimiento](https://www.getapp.com.mx/directory/243/compliance/software)

## Alternativas

1. [Sumsub](https://www.getapp.com.mx/software/2049035/sumsub-kyc-aml-platform) — 4.7/5 (70 reviews)
2. [MemberCheck](https://www.getapp.com.mx/software/91740/membercheck) — 4.8/5 (15 reviews)
3. [Persona](https://www.getapp.com.mx/software/2054765/persona) — 4.9/5 (27 reviews)
4. [SEON. Fraud Fighters](https://www.getapp.com.mx/software/2039819/seon-fraud-fighters) — 4.9/5 (56 reviews)
5. [KYC Portal](https://www.getapp.com.mx/software/2058277/kyc-portal) — 4.7/5 (16 reviews)

## Opiniones

### "AML - DM" — 5.0/5

> **David** | *15 de mayo de 2019* | Servicios financieros | Valoración de la recomendación: 9.0/10
> 
> **Puntos a favor**: I work for an investment management company and AML is hugely important to ensure the money coming is safe and not laundered.  This software is by far the best and integrates well with our firm.  We have tried multiple others and this is the best in regards to interface and tracking of clients.
> 
> **Puntos en contra**: Costly but well worth it.  I recommend getting one license and sharing it across different users if possible.

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### "AMLcheck es el software AML más completo del mercado" — 5.0/5

> **Gema** | *16 de noviembre de 2021* | Seguridad e investigaciones | Valoración de la recomendación: 10.0/10
> 
> **Puntos a favor**: Tras varios años en el mercado, AMLcheck se ha consolidado como uno de los software para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo más avanzados del mercado. Permite el chequeo de bases de datos con listas de sancionados, de forma puntual o periódica. Además, con AMLcheck, el sujeto obligado puede establecer perfiles de riesgo de cada cliente y, en el caso de entidades financieras, instaurar reglas de control que le permitan detectar operaciones sospechosas. 

En la última versión, han evolucionado el dashboard para hacerlo más visual, intuitivo y con mayor peso del reporting. Además, han mejorado el algoritmo para afinar más el proceso de screening y reducir el porcentaje de falsos positivos. De esta manera, el departamento de PBCFT es más eficiente.
> 
> **Puntos en contra**: AMLcheck está diseñado para grandes sujetos obligados, con un volumen de clientes y una necesidad de chequeo importante para obtener el máximo partido de la plataforma.

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### Opinión — 5.0/5

> **Miren** | *25 de enero de 2018* | Fuerzas del orden público | Valoración de la recomendación: 8.0/10

## Enlaces

- [Ver en GetApp](https://www.getapp.com.mx/software/111889/amlcheck)

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| Local | URL |
| en | <https://www.getapp.com/finance-accounting-software/a/amlcheck/> |
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| es-CO | <https://www.getapp.com.co/software/111889/amlcheck> |
| es-MX | <https://www.getapp.com.mx/software/111889/amlcheck> |
| fr | <https://www.getapp.fr/software/111889/amlcheck> |
| fr-BE | <https://fr.getapp.be/software/111889/amlcheck> |
| fr-CA | <https://fr.getapp.ca/software/111889/amlcheck> |

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## Datos estructurados

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