A continuación te presentamos nuestra lista de aplicaciones para Software AML (contra el blanqueo de capitales). Los filtros te ayudarán a acotar los resultados para que encuentres exactamente lo que estás buscando.

47 opciones de software

iComplyKYC es una solución AML (prevención del blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) diseñada para ayudar a las empresas a automatizar el cumplimiento de procesos relacionados con la financiación digital. Permite a los proveedores de servicios financieros recopilar o analizar datos de KYC, incorporar clientes y gestionar riesgos durante... Saber más sobre iComplyKYC
Token of Trust es una solución contra el blanqueo de capitales basada en la nube. Ha sido diseñada para ayudar a los comerciantes online a autenticar datos y validar la identidad de las personas. Recopila información de múltiples fuentes en una base de datos unificada y permite a los usuarios asociar el comportamiento con personas reales e... Saber más sobre Token of Trust
NameScan es un software AML diseñado para ayudar a las empresas de los sectores inmobiliario, legal y otros a prevenir los delitos financieros y las actividades de CTF. Permite a las organizaciones agilizar el cumplimiento de AML con su funcionalidad de selección de medios adversos. Saber más sobre NameScan
Ondato es una solución de gestión de cumplimiento basada en la nube para instituciones financieras que proporciona herramientas de verificación de identidad, incorporación de clientes, validación de datos, autenticación y más. Su paquete de herramientas incluye verificación de identidad de foto y video, autenticación biométrica facial y más. Saber más sobre Ondato
DCS AML es un software contra el lavado de dinero, basado en la nube, que está diseñado para ayudar a las empresas a agilizar la supervisión de transacciones, la gestión de riesgos y las operaciones de incorporación de clientes. Posibilita que las organizaciones garanticen el cumplimiento de las regulaciones del sector y generar SAR (informes de... Saber más sobre DCS AML
Clear View KYC es un software de AML (prevención de blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) basado en la nube que está diseñado para ayudar a bancos, instituciones financieras, PSP (proveedores de servicios de pago, por sus siglas en inglés) y casinos a prevenir los delitos financieros y llevar a cabo actividades de CTF (prevención de la... Saber más sobre Clear View KYC
GlobalGateway es una plataforma de verificación de identidad y de AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) dirigida a empresas de todos los sectores, incluidos servicios financieros, eCommerce, comercio minorista, atención médica y gobierno. Ayuda a las empresas a administrar el cumplimiento, reducir el fraude y generar confianza con... Saber más sobre GlobalGateway
La solución de software establece un flujo de trabajo automatizado que reduce el tiempo y el coste de los esfuerzos de GRC y acaba con el trabajo manual, el mantenimiento de múltiples hojas de cálculo de Excel, etc. La solución GRC de ProcessGene™, con tecnología de organización múltiple, está diseñada para organizaciones multisubsidiarias. Saber más sobre ProcessGene GRC Software Suite
SEON. Fraud Fighters offers fraud prevention tools, which help businesses detect and prevent identity and financial frauds. The built-in AI-enabled workflows let organizations view fraud scores and define custom risk management rules to improve productivity and collaboration across teams. Saber más sobre SEON. Fraud Fighters
As an AML compliance solution, Alessa offers due diligence, sanctions/watchlist screening, transaction monitoring/screening/filtering and automated regulatory reporting for various jurisdictions. Advanced analytics, workflows and case management encourage a culture of compliance. Saber más sobre Alessa
Verifique la información en línea o fuera de línea de una persona para atrapar estafadores, evitar falsos positivos y cumplir con las reglamentaciones. Saber más sobre Pipl
Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. It provides AML screening and transaction monitoring solutions as well as global sanction and PEP screening services. Saber más sobre Sanction Scanner
Adopta un enfoque basado en el riesgo para monitorear las transacciones de actividad ilícita. Solo SAS ofrece analíticas de alto rendimiento y múltiples métodos de detección para que puedas monitorear más riesgos –en volúmenes de datos muy grandes–, en cuestión de minutos, no horas, para cumplir con las regulaciones antilavado de dinero y sobre el... Saber más sobre SAS Anti-Money Laundering
GetID es una solución que te ayuda a acelerar el proceso de incorporación de clientes, garantiza el total cumplimiento normativo y reduce el fraude. Saber más sobre GetID
Actimize's AML solution suite enables integrated AML lifecycle management while delivering insight across the customer lifecycle to ensure smart and cost-effective AML operations for a positive, holistic customer experience. Saber más sobre Actimize Platform
Provides an enterprise platform enabling efficient detection, investigation, and reporting of suspected money laundering and terrorist financing activity. The solution allows organizations such as banks, brokerage firms, and insurance companies to monitor customer transactions daily. Saber más sobre Oracle AML and Financial Crime Compliance Management
Feedzai is a cloud-based risk management software that helps businesses leverage artificial intelligence (AI) technology and machine learning capabilities to detect cyber threats or risks across financial transactions or accounts. Supervisors can conduct risk assessments, monitor the status of transactions as ‘fraud’ or ‘not fraud’, and analyze... Saber más sobre Feedzai
MemberCheck es un servicio diseñado específicamente para que las industrias financieras no bancarias permitan a las entidades informantes cumplir con la legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de manera eficiente y rentable. Utiliza la lista global más detallada y precisa, disponible hoy en día, de Personas... Saber más sobre MemberCheck
AMLcheck, de RiskMS, es un software de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que ayuda a las organizaciones a protegerse de las actividades de blanqueo de capitales. Saber más sobre AMLcheck
FAD es un software basado en la nube y diseñado para ayudar a las empresas a recopilar, validar y registrar firmas electrónicas de conformidad con las regulaciones del sector. Los gerentes pueden capturar videos de sus clientes remotos durante los procesos de firma de acuerdos, lo que les permite autenticar y verificar la identidad de los usuarios... Saber más sobre FAD
Consult over 1,900 search sources worldwide and prevent money laundering situations. Saber más sobre upMiner
AU10TIX helps businesses in financial services, telecommunication, marketplaces, and other verticals streamline identity authentication operations. The platform lets users automate customer data verification processes, ensure compliance with statutory regulation, and avoid fraudulent activities. Saber más sobre AU10TIX
Deleita a los clientes mientras cumples con los requisitos de verificación de identidad conforme a las regulaciones KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) y AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés). Se han creado configuraciones personalizadas de esta plataforma, por lo que puedes modificar Mati para... Saber más sobre Mati
TaxCalc is a tax practice management solution designed to help accountants, tax advisors, and finance professionals manage clients, calculate tax returns, prepare financial statements, and more. It enables finance teams file clients’ tax returns, validate entries, and monitor due dates. Saber más sobre TaxCalc
Increasing regulation and the growth in suspected cases of money laundering mean that bank compliance departments are being pushed to the limit. The answer lies in the combination of digitalization, analysis technology, machine learning and AI. Machine learning is a module of the Compliance Suite. Saber más sobre ACTICO Compliance Suite
El foco está puesto en el sector financiero, para transformar la forma en que los bancos, las cooperativas de crédito y las instituciones de ahorro y crédito atienden a los clientes que tienen conocimientos de tecnología. Elige a Fiserv como tu socio para obtener experiencia tecnológica vital e innovadora en productos, servicios y prácticas de... Saber más sobre FCRM Insurance
Meet today’s complex regulatory and payment challenges with EastNets flexible, configurable, and globally recognized anti-money laundering software used today by over 600 financial institutions and corporates worldwide. Saber más sobre EastNets
TONBELLER provides banks with a solution to counter money-laundering risks. Alerts generated by the system are based on customer data and settings specified by the user according to the risk. Case management functionality supports decision process like invalidating a suspicion, filing report. Saber más sobre Tonbeller
EVS knows that identity fraud prevention measures are most effective when fully integrated with the interactions that occur between a business and their customers. The identity verification solutions offered by EVS provide the flexibility, simplicity, and value required to empower businesses to realize this level of integration. Saber más sobre IdentiFlo
Digital iD™, de Australia Post, incluye acceso a una amplia gama de fuentes de datos patentadas y del sector para verificar más clientes, con menos fricción. Digital iD™ ayuda a acelerar la incorporación de tus clientes, como también a reducir las tasas de abandono y el coste de la verificación. Saber más sobre Digital iD
SmartSearch es una solución de lucha contra el lavado de dinero (AML) basada en la nube. Está diseñada para ayudar a las empresas de sectores tales como el jurídico, de seguros y de contabilidad a mantener el cumplimiento normativo y garantizar la protección financiera. Entre las principales funciones, se incluyen supervisión de clientes, alertas... Saber más sobre SmartSearch
TruNarrative is a cloud-based fraud detection solution designed to help businesses in banking, finance, and eCommerce industries maintain compliance during transactions. Key features include identity verification, risk assessment, account monitoring, eKYC, audit trails, and case management. Saber más sobre TruNarrative
Merlon es una plataforma de AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) que emplea tecnología de inteligencia artificial para ayudar a las empresas a detectar y evaluar los riesgos financieros y de KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés). Los analistas pueden registrar sus notas, decisiones y otras actividades... Saber más sobre Merlon
Pirani AML Suite is an AML suite designed to help businesses manage and streamline prevention of money laundering and terrorism financing across the organization. It offers various modules including Pirani Risk AML, Pirani Intelligence, Pirani Risk Profile, Pirani Monitor, and Pirani Compliance. Saber más sobre Pirani AML Suite
KYCnow by ClariLab is an anti-money laundering solution. The platform automatically checks new customers for money laundering, economic crimes, and terrorism risks. The regulations require financial institutions and insurance companies to review the financial and business data of new customers. Saber más sobre KYCnow
FaceMatch is a software development kit for biometric (face) identification applications. The built-in liveness detector supports the prevention of spoofing and photo deception. Faces can be compared, recognized, and verified in real-time. It is suitable for cloud and edge computing. Saber más sobre Face Match
CW360 is for institutions that regularly perform large volumes of payment transactions. It enables organizations to schedule payments and the software automatically screens transactions. The built-in workflows ensure that after the screening, the right people can authorize the payment. Saber más sobre CW360
Pascal is an AML software designed to help businesses in the finance sector use AI-enabled tools to prevent identity fraud. The solution enables administrators to identify relevant individuals combat money laundering in accordance with compliance standards Saber más sobre Pascal
Gen-iQ is an intelligent Multi-Factor identity verification and authentication platform that offers KYC and fraud prevention, watchlist screening, anti-money laundering, enhanced detection and transaction monitoring. Reduces risk and lowers costs. Saber más sobre Gen-iQ
Emlo Compliance is a cost-saving screening application highly recommended for all money services companies in securing transactions with customers. Saber más sobre Emlo Compliance
ForensicCloud is a cloud-based financial fraud detection software designed to help banks and businesses in the financial services industry identify, aggregate and remediate risks using a proprietary scoring model. Organizations can collect, verify and validate clients' details for know your customer (KYC) investigations and prevent money laundering... Saber más sobre ForensicCloud
Fraudio is a pioneering cloud-based, SaaS solution designed to fight complex payment fraud and financial crime by using artificial intelligence, machine learning, and multi-dataset network effects. Saber más sobre Fraudio
Socure's leading KYC/AML solution is the essential technology for companies seeking a competitive edge in customer acquisition by enabling them to say yes to every good consumer instantly while reducing risk online. Saber más sobre Socure
Prove ID is an all suite KYC platform for businesses to build trust online in a legally compliant way. It allows any two or more parties to verify ID, willingness and eligibility for accessing services. Saber más sobre Prove ID
Scale internationally, Increase productivity and secure document processing. Saber más sobre Flexicompliance
Hummingbird helps prevent money laundering, provides detailed reporting, and enables collaboration for AML compliance professionals. Advisory services are also available. Saber más sobre Hummingbird

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