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Software AML (contra el blanqueo de capitales)

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A continuación te presentamos nuestra lista de aplicaciones para Software AML (contra el blanqueo de capitales). Los filtros te ayudarán a acotar los resultados para que encuentres exactamente lo que estás buscando.

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45 opciones de software

Fraud.net

Plataforma de gestión de riesgos digitales basada en la nube con IA

Fraud.net es una solución full stack de lucha contra el fraude, AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) y KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés). Está diseñada para ayudar a las empresas de los sectores de finanzas, banca, tecnología financiera, comercio electrónico, gobierno, hostelería y otros a detectar y prevenir el... Saber más sobre Fraud.net

Ondato

Gestión de cumplimiento con verificación de foto y video

Ondato es una solución de gestión de cumplimiento basada en la nube para instituciones financieras que proporciona herramientas de verificación de identidad, incorporación de clientes, validación de datos, autenticación y más. Su paquete de herramientas incluye verificación de identidad de foto y video, autenticación biométrica facial y más. Saber más sobre Ondato

Token of Trust

Solución de verificación de identidad para transacciones seguras online

Token of Trust es una solución contra el blanqueo de capitales basada en la nube. Ha sido diseñada para ayudar a los comerciantes online a autenticar datos y validar la identidad de las personas. Recopila información de múltiples fuentes en una base de datos unificada y permite a los usuarios asociar el comportamiento con personas reales e... Saber más sobre Token of Trust

iDenfy

Herramienta de verificación de ID basada en la nube

IDenfy es una plataforma de identidad basada en la nube que ofrece servicios de verificación de identidad seguros y fiables para empresas, individuos y desarrolladores. Combina un stack completo de funciones de incorporación, salida y autorización y proporciona a sus clientes una solución robusta e integral. Saber más sobre iDenfy

Tipalti

Automatización financiera que reduce el 80 % del trabajo manual de finanzas.

Transforma tu negocio con la solución integral de automatización financiera de Tipalti. Agiliza tus cuentas por pagar, acelera los pagos globales, simplifica los procesos de adquisición y optimiza los gastos de los empleados, todo a través de una plataforma integrada. Saber más sobre Tipalti

ProcessGene GRC Software Suite

Solución GRC diseñada para organizaciones multisubsidiarias

La solución de software establece un flujo de trabajo automatizado que reduce el tiempo y el coste de los esfuerzos de GRC y acaba con el trabajo manual, el mantenimiento de múltiples hojas de cálculo de Excel, etc. La solución GRC de ProcessGene™, con tecnología de organización múltiple, está diseñada para organizaciones multisubsidiarias. Saber más sobre ProcessGene GRC Software Suite

Sumsub

Solución técnica y legal para todos los requisitos de KYC/AML

Sumsub es una plataforma de verificación de identidad diseñada para las necesidades de KYC/AML. Saber más sobre Sumsub

LogicGate Risk Cloud

Procesos automatizados de riesgo y cumplimiento

LogicGate es un software web que permite a las empresas automatizar las operaciones de riesgo y cumplimiento mediante el diseño visual de su flujo de trabajo. Saber más sobre LogicGate Risk Cloud

SEON. Fraud Fighters

Software de detección de fraude financiero para empresas

Mejora tu sistema AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) con supervisión de transacciones, reglas de velocidad y verificaciones de antecedentes en redes sociales para tus usuarios. Detecta las conexiones de los usuarios fácilmente. Utiliza la API de etiquetas de este software para entrenar la función de aprendizaje automático de caja... Saber más sobre SEON. Fraud Fighters

Plaid

Plataforma que permite que las aplicaciones se conecten con cuentas bancarias

Plaid es una plataforma tecnológica que permite a los usuarios crear conexiones entre aplicaciones y cuentas bancarias para autenticar cuentas, comprobar el saldo en tiempo real, verificar identidades, validar ingresos, extraer datos de transacciones y verificar activos de los prestatarios. Saber más sobre Plaid

Alessa

Software de gestión del cumplimiento y prevención del fraude

Como solución de cumplimiento de AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés), Alessa ofrece diligencia debida, cribado de sanciones/listas de vigilancia, supervisión/cribado/filtro de transacciones y creación de informes regulatorios automatizados para diversas jurisdicciones. Las analíticas avanzadas, los flujos de trabajo y la gestión... Saber más sobre Alessa

Company Watch

Soluciones de riesgo financiero

Soluciones integrales de riesgo financiero que ayudan a las empresas a detectar, evaluar y evitar riesgos. Protege tu negocio hoy mismo. Saber más sobre Company Watch

NameScan

Solución de gestión de cumplimiento y riesgos de pago por uso

NameScan ayuda a las empresas a cumplir con las regulaciones y sanciones sobre AML/CTF y reducir el riesgo reputacional al proporcionar soluciones de cribado de KYC y KYB. Saber más sobre NameScan

KYC Portal

Solución de gestión del ciclo de vida del cliente

KYC PORTAL es una solución de gestión del ciclo de vida del cliente totalmente configurable. Su diseño permite a las organizaciones de cualquier tamaño o tipo recopilar toda la información relacionada con las entidades y los solicitantes bajo evaluación rápidamente. Proporciona un repositorio único, centralizado y seguro con parámetros, campos,... Saber más sobre KYC Portal

MemberCheck

Solución de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML)

MemberCheck es un servicio diseñado específicamente para que las industrias financieras no bancarias permitan a las entidades informantes cumplir con la legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de manera eficiente y rentable. Utiliza la lista global más detallada y precisa, disponible hoy en día, de Personas... Saber más sobre MemberCheck

Fastcheck

Prevención contra el lavado de dinero

Si eres una entidad financiera, una institución de tarjetas de crédito, una empresa de seguros de vida u otra empresa que esté bajo la ley de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, Aprenet es un software AML que te ayudará a cumplir con la ley. Saber más sobre Fastcheck

Pipl

PIPL Pro- Motor profesional de búsqueda de personas

Verifique la información en línea o fuera de línea de una persona para atrapar estafadores, evitar falsos positivos y cumplir con las reglamentaciones. Saber más sobre Pipl

FinScan

Software AML con un motor de calidad de datos impulsado por IA

FinScan es una solución avanzada de AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) que ayuda a las organizaciones a mitigar proactivamente los riesgos y garantizar el cumplimiento de las regulaciones globales de AML y CTF (financiación antiterrorista, por sus siglas en inglés). Saber más sobre FinScan

Persona

Gestión de verificación de identidad

Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar de forma fácil y segura programas de verificación de identidad, KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) y AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) totalmente conformes a las normas. Saber más sobre Persona

SAS Anti-Money Laundering

SAS contra el lavado de dinero

Adopta un enfoque basado en el riesgo para monitorear las transacciones de actividad ilícita. Solo SAS ofrece analíticas de alto rendimiento y múltiples métodos de detección para que puedas monitorear más riesgos –en volúmenes de datos muy grandes–, en cuestión de minutos, no horas, para cumplir con las regulaciones antilavado de dinero y sobre el... Saber más sobre SAS Anti-Money Laundering

MetaMap

Verificación de identidad en línea y cumplimiento KYC / AML

Deleita a los clientes mientras cumples con los requisitos de verificación de identidad conforme a las regulaciones KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) y AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés). Se han creado configuraciones personalizadas de esta plataforma, por lo que puedes modificar Mati para... Saber más sobre MetaMap

FAD

Software de autenticación y firma digital basado en la nube

FAD es un software basado en la nube y diseñado para ayudar a las empresas a recopilar, validar y registrar firmas electrónicas de conformidad con las regulaciones del sector. Los gerentes pueden capturar videos de sus clientes remotos durante los procesos de firma de acuerdos, lo que les permite autenticar y verificar la identidad de los usuarios... Saber más sobre FAD

GetID

Un servicio completo de verificación de identidad y KYC

GetID es una solución que te ayuda a acelerar el proceso de incorporación de clientes, garantiza el total cumplimiento normativo y reduce el fraude. Saber más sobre GetID

KROTON

Cumplimiento normativo comprobado, eficaz y basado en IA de última generación

Actualiza a la AML de última generación con H3M KROTON para detectar más actividades sospechosas por un tercio del coste de las alarmas y los recursos humanos. KROTON está diseñado desde cero para descubrir enlaces ocultos a fin de detectar y prevenir delitos, lo que garantiza un mejor cumplimiento, relaciones regulatorias mejoradas, ventaja... Saber más sobre KROTON

iComplyKYC

Herramienta de automatización de cumplimiento para servicios financieros digitales

iComplyKYC es una solución AML (prevención del blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) diseñada para ayudar a las empresas a automatizar el cumplimiento de procesos relacionados con la financiación digital. Permite a los proveedores de servicios financieros recopilar o analizar datos de KYC, incorporar clientes y gestionar riesgos durante... Saber más sobre iComplyKYC

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